【资料图】

证券代码：600518      证券简称：ST康美        编号：临2022-068债券代码：122354      债券简称：15康美债债券代码：143730      债券简称：18康美01债券代码：143842      债券简称：18康美04              康美药业股份有限公司 第九届董事会 2022 年度第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022 年度第六次临时会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知已以通讯方式、电话方式向公司各位董事发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：  一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》  表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。  本议案尚需提交公司股东大会审议。  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司章程》。  二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》  表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。  本议案尚需提交公司股东大会审议。  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司股东大会议事规则》。  三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》  表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。  本议案尚需提交公司股东大会审议。  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会议事规则》。  四、审议通过《关于修订<董事会独立董事制度>的议案》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会独立董事制度》。  五、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关联交易管理制度》。  六、审议通过《关于制订<关联交易数据统计制度>的议案》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关联交易数据统计制度》。  七、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司对外投资管理制度》。  八、审议通过《关于制订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司对外担保管理制度》。  九、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司募集资金管理制度》。  十、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司累积投票制实施细则》。  十一、审议通过《关于制订<证券违法违规行为内部问责管理制度>的议案》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度》。  十二、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。  十三、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。  十四、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。  十五、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。  十六、审议通过《关于制订<董事长工作细则>的议案》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事长工作细则》。  十七、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司总经理工作细则》。  十八、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会秘书工作制度》。  十九、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司信息披露事务管理制度》。  二十、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司重大信息内部报告制度》。  二十一、审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。  二十二、审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司投资者关系管理制度》。  二十三、审议通过《关于修订<社会责任制度>的议案》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司社会责任制度》。  二十四、审议通过《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司对外捐赠管理制度》。  二十五、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。  二十六、审议通过《关于制订<反商业贿赂管理制度>的议案》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司反商业贿赂管理制度》。  二十七、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知将另行公告。 特此公告。                        康美药业股份有限公司董事会                         二〇二二年十二月二十九日

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